Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"<BR>09.01.2024 16:33</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РСГ - Финанс"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117452, г. Москва, проспект Балаклавский, д. 28ВСТРА этаж 3 ком. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1107746601632</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709858440</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36399-R</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28121; http://www.rsg-finans.ru/asr/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: </P>
<P>В заседании принимали участие следующие члены Совета директоров: </P>
<P>1) Вязовская Марина Леонидовна; </P>
<P>2) Косарев Егор Юрьевич; </P>
<P>3) Сергеев Александр Александрович. Всего 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров. Кворум имеется. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: </P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 1.</P>
<P>Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ООО «РСГ – Финанс».</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: </P>
<P>Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ООО «РСГ – Финанс» Вязовской Марины Леонидовны 10 января 2024 года на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>“ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: Сергеев А.А., Косарев Е.Ю., Вязовская М.Л.;</P>
<P>“ПРОТИВ” – нет; </P>
<P>“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос 2.</P>
<P>Избрание Генерального директора ООО «РСГ – Финанс».</P>
<P>
</P>
<P>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: </P>
<P>
</P>
<P>Избрать с 11 января 2024 года Беськаеву Наталью Юрьевну Генеральным директором ООО «РСГ – Финанс» сроком на 3 (три) года.</P>
<P>Утвердить основные условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ООО «РСГ – Финанс» Беськаевой Натальей Юрьевной </P>
<P>
</P>
<P>ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:</P>
<P>“ЗА” – 3 (три) голоса членов Совета директоров: Сергеев А.А., Косарев Е.Ю., Вязовская М.Л.;</P>
<P>“ПРОТИВ” – нет; </P>
<P>“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 декабря 2024 г. </P>
<P>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол б/н от 09 января 2024 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.Л. Вязовская</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.01.2024г.</P>